Beschreibung
Geldwäsche ist sowohl nach deutschem Strafrecht, als auch in anderen Ländern ein Straftatbestand. Die Bekämpfung der Geldwäsche wird als wichtiges Element im Kampf gegen die organisierte Kriminalität betrachtet. Es wird geschätzt, dass alleine in Deutschland jährlich ca. 30 – 100 Milliarden EUR an kriminell erworben Geldern gewaschen werden!
Das Lernprogramm „Money Laundering Act/ Geldwäschegesetz“ unterstützt Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsunternehmen, Banken und Versicherungen dabei ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, indem es ihnen ein Verständnis für die Vorgehensweise der Geldwäscher vermittelt und ihnen ihre Aufgaben und Pflichten bei der Bekämpfung von Geldwäsche erläutert.
Es ermöglicht den Lernern, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und so gegebenenfalls Verhaltensänderung anzustoßen. Alle Kurse werden mit Erklärvideos und Praxisbeispielen erklärt und durch Übungen in die praktische Anwendung überführt. Bestätigt und abgerundet wird das erfolgreiche Training und die neu erlangte Kompetenz durch ein internationales Zertifikat der Cert-EU in den Stufen Bronze oder Silber oder Gold.
Die Kurse werden über das Viwis Portal zur Verfügung gestellt und der Trainingserfolg mit dem Zertifikat EMLACL (European Money Laundering Act Competence Licence) der Cert-EU zertifiziert. Die Programme zeichnen sich durch eine klare, einfache Sprache, animierte Erklärungen und Videos sowie zahlreiche, interaktive Übungen aus. Das WBT ist mit Tablet und Smartphone bedienbar und enthält Spiele, Audios und Videos.
Sie haben 12 Monate Zugriff auf die Lerninhalte und können sich so in kleinen Schritten das Wissen aneignen.
Zielgruppe
Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsunternehmen, Banken und Versicherungen, sowie allen Arbeitnehmer*innen die in Führungspositionen arbeiten. Es richtet sich an Lerner aller Altersgruppen, auch Mitarbeiter mit Sprachbarrieren können es problemlos bearbeiten.
Inhalt
Folgende Wissensblöcke werden vermittelt und zertifiziert:
- Basiswissen
- Grundlagen
- Geldwäsche erkennen
- Aufgaben des Unternehmens
- Aufgaben der Mitarbeiter
- Versicherungen und Geldwäsche
- Test mit Zertifikat
Lerndauer
Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 60 Minuten.
Die tatsächliche Lerndauer ergibt sich aus dem Vorwissen und der Lerngeschwindigkeit.
Abschluss
Der Abschluss des gesamten Trainings besteht aus dem absolvieren der Kurse und einem Online- Test.
Die Zertifizierung können Sie je nach Leistung im Online- Test mit den folgenden Zertifikatsstufen des EMLACL „European Money Laundering Act Competence Licence“) Zertifikats abschließen:
- ab 70% bestanden: Bronze Status
- ab 80% bestanden: Silber Status
- ab 90% bestanden: Gold Status
Um das Zertifikat zu erlangen, müssen Sie alle WBTs vollständig bearbeiten und die dazugehörigen Tests bestehen.
Voraussetzungen
Persönliche: Die Motivation sich in den aufgeführten Bereichen neues Wissen anzueignen und dieses gezielt einsetzen zu können.
Technische: Voraussetzung ist ein permanenter Internetzugang und die Nutzung der aktuellen Version des Internet-Browsers und der genutzten Multimedia-Plugins.
- Desktop: IE ab Version 9, Firefox, Chrome, Safari in der jeweils neuesten
Version, Microsoft Edge
- Mobile: iOS 13 mit Safari, Android 5 mit Chrome
- Das Betriebssystem bzw. der Browser müssen einen H.264-Codec für die
Videowiedergabe bereitstellen.
- Ausführungsumgebung: Lokal, Intranet, LMS (SCORM 1.2-kompatibel, lieferbar auch als SCORM 2004-Version)
